Oficina Federal de Investigaciones

Publicado el 10 noviembre, 20215 min de lectura

ADRIENNE WILMOTH LERNER

La Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) es el principal servicio de investigación federal del país. La misión del FBI es defender y hacer cumplir las leyes penales federales, ayudar a la policía internacional, estatal y local y a los servicios de investigación cuando sea apropiado, y proteger a los Estados Unidos contra el terrorismo y las amenazas a los intereses nacionales.

El FBI emplea a casi 30.000 hombres y mujeres, incluidos 12.000 agentes especiales. La organización, con sede en Washington, DC, está orientada al campo y mantiene una red de 56 oficinas locales, 45 puestos en el extranjero y 400 oficinas satélites (agencias residentes). La agencia se basa en información de inteligencia nacional y extranjera para ayudar en sus operaciones antiterroristas. Como autoridad policial, el FBI solo tiene jurisdicción en delitos interestatales o federales.

Orígenes y formación del FBI

En el siglo XIX, los gobiernos municipales y estatales asumieron la responsabilidad de hacer cumplir la ley. Las legislaturas estatales definieron los delitos y los criminales fueron procesados ​​en los tribunales locales. El desarrollo de los ferrocarriles y los automóviles, junto con los avances en la tecnología de la comunicación, introdujo un nuevo tipo de delito que el sistema legal y policial contemporáneo no estaba preparado para manejar. Los delincuentes pudieron evadir la ley al huir a través de las fronteras estatales. Para combatir la creciente tendencia de la delincuencia interestatal, el presidente Theodore Roosevelt propuso la creación de una agencia federal de investigación y aplicación de la ley.

En 1908, Roosevelt y su fiscal general, Charles Bonaparte, crearon una fuerza de Agentes Especiales dentro del Departamento de Justicia. Buscaron la experiencia de contadores, abogados, agentes del Servicio Secreto y detectives para formar parte de las filas del nuevo servicio de investigación. Los nuevos reclutas se presentaron para ser examinados y entrenados el 26 de julio de 1908. Este primer cuerpo de agentes federales fue el precursor del FBI moderno.

Cuando la oficina federal comenzó a funcionar, había pocos delitos federales en los estatutos legales. Los agentes federales investigaron estafas ferroviarias, delitos bancarios, infracciones laborales y casos antimonopolio. Sin embargo, los resultados de sus investigaciones generalmente se divulgaban a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los tribunales locales o estatales para su enjuiciamiento. En 1910, el gobierno federal aprobó la Ley Mann, ampliando la jurisdicción de la oficina de investigación al prohibir el transporte de mujeres a través de las fronteras estatales con fines de prostitución. Otorgar a los agentes federales el derecho de investigar, arrestar y enjuiciar a personas en violación de la Ley Mann solidificó la autoridad interestatal de los servicios de investigación federales.

La fuerza de Agentes Especiales también ayudó a los guardias fronterizos en la investigación de casos de contrabando y violaciones de inmigración. Al estallar la revolución mexicana, los agentes de la oficina llevaron a cabo operaciones de espionaje limitadas, reuniendo inteligencia para los militares y el gobierno.


La Primera Guerra Mundial y los años de entreguerras

Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en Europa, el gobierno de Estados Unidos, bajo el presidente Woodrow Wilson, proclamó la neutralidad estadounidense en el conflicto. A pesar de la declaración oficial de neutralidad, Estados Unidos ayudó cada vez más a naciones aliadas como Gran Bretaña y Francia con la venta de armas y suministros para el esfuerzo bélico. Como resultado, Alemania rival envió saboteadores y espías a los Estados Unidos para realizar espionaje contra las instilaciones militares y las fábricas de municiones de los Estados Unidos. Varios incidentes, incluida una explosión cerca de la ciudad de Nueva York, en Black Tom Pier, avivaron el miedo público a los espías y saboteadores alemanes que se infiltraban en Estados Unidos. Los investigadores federales fueron acusados ​​de investigar actos de terrorismo y sabotaje, así como de descubrir posibles espías. Para este trabajo, los agentes especiales trabajaron en estrecha colaboración con la inteligencia militar,

Con la entrada de Estados Unidos en el conflicto europeo, los investigadores federales ganaron jurisdicción sobre la aplicación de las Leyes de Espionaje, Sabotaje y Servicio Selectivo. La oficina investigó a los enemigos alienígenas y arrestó a los hombres que eludieron el servicio militar obligatorio.

Después de que terminó la Primera Guerra Mundial en 1918, la fuerza de Agentes Especiales se convirtió en la Oficina de Investigación. La agencia obtuvo una considerable autonomía de la supervisión del Departamento de Justicia. Durante la década de 1920, agentes federales investigaron varios sindicatos criminales regionales y nacionales. La prohibición, la prohibición de la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, provocó un aumento en la fabricación, el comercio y la venta ilegales de alcohol. Dado que el Departamento del Tesoro tenía jurisdicción sobre las violaciones de la Prohibición, los investigadores federales trabajaron en estrecha colaboración con los agentes del Tesoro.

La era de entreguerras también estuvo marcada por un aumento del gangsterismo. Los gánsteres plantearon un desafío único para la estrecha jurisdicción interestatal de la Oficina de Investigaciones. Muchos de los jefes del crimen más notorios fueron finalmente arrestados por cargos de extorsión, evasión de impuestos o especulación de la guerra. Sin otros medios disponibles, dentro de sus límites legales, para derribar el resurgimiento del Ku Klux Klan (KKK), a menudo violento y bien armado, la Oficina de Investigación apuntó al líder del Klan de Luisiana por violaciones de la Ley Mann.

El inicio de la Gran Depresión ayudó a aumentar las tasas de criminalidad. La economía amarga dio lugar a un aumento de las violaciones laborales, la corrupción, la estafa y el asesinato. Sin embargo, dos eventos fortalecieron y expandieron la jurisdicción de la Oficina de Investigaciones. El secuestro del bebé Lindbergh en 1932 llevó al Congreso a aprobar leyes federales sobre secuestro. Dos años más tarde, el Congreso aprobó una legislación que prohíbe la fuga de delincuentes a través de las fronteras estatales, prevé la extradición interestatal de delincuentes y otorga a los agentes federales el derecho de investigar y arrestar a los delincuentes que huyeron u operaron a través de las fronteras estatales. Nuevas reformas de los servicios federales de aplicación de la ley permitieron a los agentes portar armas.

La estructura de la agencia cambió drásticamente en las décadas de 1920 y 1930. J. Edgar Hoover asumió la dirección de la Oficina de Investigaciones. Hoover amplió la red de oficinas de campo de nueve oficinas a más de 30 oficinas en diez años. La política de personal de la agencia cambió, requiriendo que los nuevos agentes completen un curso de capacitación riguroso y centralizado. Los ascensos dentro de la organización se aseguraron mediante el mérito y la coherencia del servicio, no la antigüedad. La agencia aún buscaba agentes reclutados con formación en contabilidad y derecho, pero amplió su búsqueda para incluir lingüistas, matemáticos, físicos, químicos, especialistas forenses y médicos.

Los avances técnicos también cambiaron las operaciones de la agencia. La investigación forense básica comenzó a emplearse en las investigaciones de la escena del crimen del FBI. La oficina estableció un sistema de índice e identificación de huellas dactilares en 1924. El índice nacional asumió registros de huellas dactilares de las agencias de aplicación de la ley estatales y locales, así como un registro de huellas dactilares más antiguo del Departamento de Justicia que data de 1905. La agencia abrió su primer laboratorio técnico en 1932 La instalación se expandió rápidamente para cubrir una variedad de investigaciones forenses, ayudando a los investigadores al comparar balas, pistolas, huellas de neumáticos, marcas de agua, técnicas de falsificación, muestras de escritura a mano e informes patológicos.


La Segunda Guerra Mundial y los años de entreguerras

En 1935, el grupo de trabajo especial de agentes que anteriormente trabajaban para combatir la Prohibición se separó de la agencia, y la organización pasó a llamarse Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Cuando la guerra estalló nuevamente en Europa, los agentes del FBI realizaron muchas de las mismas funciones que tenían durante la Primera Guerra Mundial. Antes de que Estados Unidos entrara en la guerra en 1941, el FBI concentró sus esfuerzos en localizar, infiltrar y desmantelar organizaciones políticas simpatizantes de El fascismo alemán e italiano y el comunismo soviético, a pesar de la alianza en tiempos de guerra de esta última nación con Gran Bretaña y Francia. El presidente Franklin D. Roosevelt y el secretario de Estado Cordell Hull presionaron para que el FBI tuviera más poder para investigar a los subversivos percibidos, incluso si estas personas eran ciudadanos estadounidenses comunes. Una directiva presidencial de 1939, seguida por la Ley Smith de 1940,

Cuando Estados Unidos entró en la guerra después del bombardeo de Pearl Harbor, los agentes del FBI ayudaron en los esfuerzos de defensa nacional colocando agentes entrenados en sitios clave de la industria militar y de defensa. Los agentes en tiempos de guerra recibieron un entrenamiento más intenso en medidas de contrainteligencia, y el FBI estableció unidades especiales de contrainteligencia para operaciones encubiertas a discreción del gobierno. Los agentes del FBI frustraron los intentos alemanes y japoneses de sabotear los intereses nacionales, incluidas las reservas de combustible.

La Segunda Guerra Mundial también marcó uno de los capítulos más oscuros de las operaciones del FBI. A pesar de la oposición del director del FBI, Hoover, los funcionarios del gobierno declararon a todos los inmigrantes japoneses y ciudadanos estadounidenses de ascendencia japonesa como extranjeros enemigos. La población japonesa-estadounidense de la costa oeste fue desalojada de sus hogares y enviada a campos de internamiento durante la guerra. Muchos perdieron hogares y negocios que se vieron obligados a dejar atrás. Dado que los campos de internamiento y las leyes de extranjeros enemigos caían bajo la jurisdicción federal, el FBI impuso toques de queda, administró deportaciones y arrestó a quienes violaran las leyes de internamiento.

Por el contrario, los agentes del FBI fueron la primera autoridad federal desde la Reconstrucción en hacer cumplir las leyes de eliminación de la segregación. Aunque la segregación siguió siendo una práctica legal durante la década de 1940, el presidente nombró la Comisión de Prácticas Justas en el Empleo (FEPC) para abordar las preocupaciones de los trabajadores afroamericanos. La FEPC no tenía autoridad para hacer cumplir la ley, pero los agentes del FBI arrestaron a varios empleadores que violaron la FEPC con el argumento de impedir el esfuerzo bélico.

El FBI durante la Guerra Fría

Los primeros años de la Guerra Fría.Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en agosto de 1945, las relaciones cada vez más hostiles entre Estados Unidos y la Unión Soviética llevaron a la Guerra Fría, un enfrentamiento diplomático y militar que duró más de cuatro décadas. En los primeros años de la Guerra Fría, el gobierno estadounidense y muchos miembros del público estaban preocupados por la presencia de organizaciones comunistas y espías dentro de los Estados Unidos. El descubrimiento de agentes soviéticos que operaban dentro de agencias gubernamentales y el juicio de individuos acusados ​​de robar secretos atómicos, y la detonación de prueba de la primera bomba atómica soviética en 1949, avivaron la histeria pública anticomunista. Mientras que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) recién formada trabajaba para detener la expansión de la Unión Soviética en el extranjero, el FBI adquirió la responsabilidad de la guerra pasada de derrotar a las organizaciones comunistas en casa.

En los primeros quince años de la Guerra Fría, las investigaciones del FBI contribuyeron a las audiencias de McCarthy, así como a casos de espionaje de alto perfil como el de Julius y Ethel Rosenberg. El FBI obtuvo la autoridad para realizar verificaciones de antecedentes de posibles empleados del gobierno e investigar a los empleados federales sospechosos de actos desleales o espionaje. La Ley de Energía Atómica de 1946 otorgó al FBI jurisdicción sobre el secreto y la protección de los secretos atómicos. La legislación a lo largo de la década de 1950 amplió el papel del FBI para cubrir la seguridad de las instalaciones atómicas y los sitios de la industria de defensa.

En tareas de aplicación de la ley más rutinarias, el FBI continuó persiguiendo a los delincuentes interestatales y federales. En 1950, la agencia publicó su primera “Lista de los diez más buscados”.

Principios de la década de 1960 y el Movimiento por los Derechos Civiles. Aunque la Guerra Fría continuó, la histeria anticomunista se desvaneció a fines de la década de 1950. Las investigaciones del FBI sobre organizaciones antigubernamentales y “individuos subversivos” cambiaron con el estado de ánimo político de la década de 1960. La década fue testigo del asesinato del presidente John F. Kennedy, la guerra de Vietnam y marcó el comienzo del Movimiento de Derechos Civiles, ambos eventos marcaron nuevos deberes y una jurisdicción legal ampliada para el FBI.

Cuando el presidente Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas en 1963, el crimen fue legalmente un homicidio local. No existían disposiciones legales especiales para la investigación del asesinato de un funcionario del gobierno o del presidente. El presidente Lyndon B. Johnson llamó a los agentes del FBI para investigar el asesinato, sentando el precedente para una futura legislación que designó el asesinato como un crimen federal y otorgó a la agencia jurisdicción en los casos de asesinato.

El FBI fue responsable de la aplicación federal de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y de ayudar a los esfuerzos de eliminación de la segregación mediante la investigación de organizaciones e individuos a favor de la segregación. El cargo del FBI de hacer cumplir la legislación de derechos civiles a menudo pone a los agentes federales en conflicto con los agentes del orden locales, especialmente en el sur y el medio oeste. Aunque el FBI investigaba habitualmente las violaciones de las leyes de derechos civiles, no obtuvo la autoridad para enjuiciar a los infractores a través de la ley federal hasta después de 1966.

El FBI investigó y ayudó a procesar a los criminales en varios casos de derechos civiles de alto perfil. Agentes de campo en Louisiana y Mississippi investigaron el asesinato de tres trabajadores de registro de votantes en Filadelfia, Mississippi, antes de entregar el caso a la sede del FBI en Washington, DC Los agentes del FBI llevaron a cabo investigaciones forenses en la escena del crimen y ampliaron las investigaciones de los asesinatos de los líderes de derechos civiles Martin Luther King, Jr. y Medger Evers. Finalmente arrestaron, ayudaron en el procesamiento y obtuvieron condenas para los asesinos, aunque Byron De La Beckwith, quien disparó contra Medger Evers, no fue declarado culpable hasta 1994.

La era de Vietnam y Watergate.Estados Unidos, en un intento de frenar la influencia soviética en Asia, entró en la guerra de Vietnam. La guerra fue controvertida, y muchos jóvenes se opusieron a la intervención militar estadounidense en el conflicto. La reinstitución del reclutamiento enfureció aún más a los simpatizantes pacifistas. Los funcionarios del gobierno sospecharon cada vez más de las organizaciones pacifistas y de las grandes manifestaciones que organizaban. Aunque la gran mayoría de manifestantes y organizaciones contra la guerra defendían la protesta pacífica y la desobediencia civil, algunos grupos militantes y extremistas recurrieron a actos de violencia y sabotaje. Las acciones de estos grupos llevaron al FBI a realizar una vigilancia generalizada del movimiento contra la guerra. Utilizando técnicas de contrainteligencia, el FBI utilizó una miríada de vigilancia intrusiva, conocida como “Cointelpro”, métodos para frustrar la acción terrorista de los radicales. Sin embargo, algunos criticaron la organización de la realización de espionaje interno, especialmente contra la mayoría pacífica de partidarios pacifistas. Hoover, todavía director del FBI, respondió promoviendo la aprobación de la Ley Ómnibus de Control del Crimen, que limitaba el uso de escuchas telefónicas, dispositivos de escucha, fotografías clandestinas y otros métodos de vigilancia. La ley definió nuevos procedimientos operativos para los agentes del FBI y fue el primer compromiso legal entre la inteligencia y los intereses de privacidad. y otros métodos de vigilancia. La ley definió nuevos procedimientos operativos para los agentes del FBI y fue el primer compromiso legal entre la inteligencia y los intereses de privacidad. y otros métodos de vigilancia. La ley definió nuevos procedimientos operativos para los agentes del FBI y fue el primer compromiso legal entre la inteligencia y los intereses de privacidad.

En 1972, la atención pública pasó del conflicto de Vietnam a las acciones de la administración Nixon. El 17 de junio de 1972, cinco hombres fueron arrestados al irrumpir en el complejo de apartamentos de Watergate que albergaba la sede del Partido Demócrata. Investigaciones posteriores de un equipo especial de agentes federales conectaron a los hombres, la mayoría de los cuales eran ex agentes de la CIA y el FBI, con la Oficina del Presidente. A pesar de la implicación de algunos agentes del FBI en la extensa operación de encubrimiento que siguió al allanamiento, los investigadores del FBI cooperaron con un comité de investigación del Senado especialmente designado, entregando toda la información relacionada con Watergate. El escándalo resultante, conocido como Watergate, no solo forzó la renuncia de Nixon y la mayor parte de su administración,

El fin de la Guerra Fría. Un período de guerra fría d é tente en la década de 1980 permitió al FBI concentrarse en las reformas de las agencias y la expansión de sus capacidades de inteligencia doméstica. En 1982, tras un estallido de terrorismo internacional, el director del FBI, William Webster, hizo de las operaciones de contrainteligencia y antiterrorismo una prioridad de la agencia. Estableció el Centro Nacional para el Análisis de Delitos Violentos, una instalación que realizaría análisis forenses sofisticados sobre delitos. La renovada atención de la agencia a la contrainteligencia descubrió más de 30 casos de espionaje contra el gobierno de los Estados Unidos en 1985.

La lucha contra el aumento de los delitos financieros de cuello blanco y el tráfico de drogas fueron otras prioridades del FBI durante la década de 1980. Las investigaciones del FBI implicaron a funcionarios gubernamentales de alto rango en escándalos de fraude financiero y abuso de poder, incluidos miembros del Congreso (ABSCAM), la industria de defensa (ILL WIND) y el poder judicial (GREYLORD). Los agentes federales también investigaron casos de fraude durante la crisis de ahorros y préstamos.

El auge del terrorismo y el FBI hoy

En 1991, la Unión Soviética colapsó. Su disolución formal el 25 de diciembre de 1991 marcó el final de la Guerra Fría. En la década siguiente, el mapa político internacional se alteró drásticamente, cambiando el equilibrio global de poder y permitiendo el surgimiento de nuevas amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos. En respuesta al cambiante entorno internacional, el FBI cambió la prioridad de sus operaciones. Varios eventos clave, incluido el bombardeo del World Trade Center en 1993 por parte de terroristas islamistas extranjeros y el bombardeo de 1995 de un edificio federal en la ciudad de Oklahoma por un terrorista nacional, llevaron al FBI a reestructurar sus operaciones de contrainteligencia y antiterrorismo.

Para ayudar a sus operaciones actuales, el FBI adoptó el uso de varias tecnologías nuevas en sus operaciones. El advenimiento de las computadoras personales e Internet ayudó a la investigación y el procesamiento de la información de investigación. Las bases de datos de búsqueda almacenan información sobre sospechosos, estadísticas de delitos, huellas dactilares y muestras de ADN. Sin embargo, su uso también creó riesgos de seguridad que requirieron la creación de grupos de trabajo especializados en protección de sistemas de información. La agencia creó Equipos de Respuesta y Análisis Informático (CART) para ayudar a los investigadores de campo con la recuperación de datos de fuentes electrónicas dañadas o saboteadas. En 1998, el establecimiento del Centro Nacional de Protección de Infraestructura (NIPC) permitió al FBI monitorear la diseminación de virus y gusanos informáticos.

El uso forense de ADN alteró radicalmente tanto el proceso legal como la investigación forense de las investigaciones del FBI. El análisis de ADN permite a los especialistas identificar positivamente a las víctimas y los perpetradores de delitos comparando patrones particulares en el ADN individual. Los especialistas forenses del FBI crearon un banco de datos de ADN nacional en 1998 para ayudar en las investigaciones en curso.

Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y los posteriores ataques con ántrax en oficinas de correos y medios de comunicación nacionales, el FBI expandió sus operaciones de contrainteligencia y contraterrorismo para incluir fuerzas de tarea anti-bioterroristas. El FBI, que trabaja en conjunto con los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), emplea agentes para ayudar en la investigación e identificación de agentes bioterroristas y la aplicación de la ley en caso de un ataque bioterrorista. Las divisiones de análisis e investigación del FBI han compilado bases de datos masivas sobre agentes biológicos conocidos, existencias de armas y grupos terroristas que pueden poseer armas biológicas. Los analistas del FBI desarrollan perfiles de grupos terroristas para comprender mejor sus mentalidades y posibles acciones futuras.

El enfoque del FBI en la prevención del terrorismo no logró frustrar los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center y el Pentágono. Sin embargo, las investigaciones del FBI encontraron y procesaron con éxito a los perpetradores del atentado con bomba de Oklahoma City y el ataque de 1993 al World Trade Center. En su investigación en curso de los eventos del 11 de septiembre, los agentes del FBI han encontrado y arrestado a varias personas sospechosas de tener conexiones con la red terrorista Al Qaeda y los recientes ataques terroristas. El FBI también está designado como la agencia principal de aplicación de la Ley Patriota.

Aunque no se asumieron operaciones importantes del FBI en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el establecimiento de comités pendientes del DHS para gobernar la cooperación de las agencias de inteligencia y el intercambio de información alterará la manera en que el FBI transmite información al presidente y a otros funcionarios gubernamentales. Los defensores del DHS esperan que la agencia agilice la comunicación entre las agencias de inteligencia y seguridad. Los críticos de las reformas de inteligencia propuestas por el DHS afirman que las agencias, como el FBI, perderán autonomía operativa y de investigación. A pesar del futuro cambiante de la estructura de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, el FBI sin duda jugará un papel central.

LECTURAS ADICIONALES:

LIBROS:

Kessler, Ronald. La Oficina: La historia secreta del FBI. Nueva York: St. Martin’s Press, 2002.

ELECTRÓNICO:

Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos. <http://www.fbi.gov> (mayo de 2003).

VER TAMBIÉN

Ántrax, uso terrorista como arma biológica
Black Tom Explosion
CIA (CSI), Centro para el estudio de la inteligencia
COINTELPRO
Guerra fría (1945 1950), El inicio de la era atómica
Guerra fría (1950 1972)
Guerra fría (1972 1989) ): el colapso de la Unión Soviética
Comisión de Derechos Civiles, Estados Unidos
Contra Inteligencia
política antiterrorista, Estados Unidos
infraestructura de protección Center (NIPC), Nacional de los Estados Unidos
Departamento de Justicia, Estados Unidos
macartismo
Pearl Harbor, el ataque japonés sobre
privacidad: legal y cuestiones éticas
Ataques terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos